Estafas reiteradas con comprobantes falsos: una mujer de 25 años quedó imputada por 33 compras de quesos por más de 60 millones de pesos

La investigación por presuntas estafas reiteradas contra una fábrica de quesos de Mar del Plata se tramita en el Juzgado de Garantías de Necochea, bajo la carátula de "estafa reiterada", luego de que una mujer de 25 años fuera detenida en su vivienda de Quequén y posteriormente puesta en libertad, aunque continúa imputada en el expediente.

De acuerdo con la investigación, el hecho se produjo a partir de 33 operaciones concretadas entre mayo y septiembre, con un perjuicio patrimonial superior a los 60 millones de pesos. La maniobra, según reconstruyeron los investigadores, consistía en solicitar la mercadería por vía telefónica y remitir, a través de aplicaciones de mensajería, comprobantes bancarios que aparentaban acreditar el pago. Una persona encargada del transporte retiraba luego los quesos desde la planta de la pequeña y mediana empresa afectada.

Cómo se descubrió la maniobra

El caso salió a la luz a raíz de un reclamo comercial. Un comerciante de la zona de Necochea advirtió a los titulares de la fábrica sobre los precios anormalmente bajos a los que la sospechosa ofrecía sus productos en el mercado. Ese planteo motivó a los dueños a verificar el ingreso del dinero correspondiente al último pedido y, al revisar la cuenta, comprobaron que el pago no se había efectivizado.

De acuerdo con la investigación, los responsables de la firma extendieron luego el control hacia las operaciones previas y detectaron que tampoco habían percibido los fondos. Hasta entonces, la empresa entregaba los pedidos sin corroborar de manera inmediata cada depósito, dado que las operaciones se habían convertido en una práctica habitual dentro de la rutina comercial.

El procedimiento judicial y los secuestros

La denuncia fue radicada el 11 de septiembre en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°10, a cargo del fiscal Luis Ferreyra, titular de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones de Necochea reunió las primeras pruebas y el representante del Ministerio Público Fiscal dispuso el allanamiento de la vivienda donde se concretó la detención.

Durante el procedimiento se secuestraron 95 quesos, tres teléfonos celulares, una balanza, un rollo de bolsas, un cuaderno con anotaciones y 11.400 pesos en efectivo. Una vez trasladada a Mar del Plata, la acusada fue indagada y optó por no prestar declaración. Horas después, recuperó la libertad, aunque la causa continúa su curso en sede judicial.

Recomendaciones para los comercios

• Revisar de manera periódica los saldos y movimientos de las cuentas bancarias utilizadas para recibir pagos.
• Confirmar la acreditación efectiva de cada transferencia antes de entregar la mercadería, aun cuando el cliente sea habitual.
• Activar la verificación en dos pasos en todas las plataformas digitales vinculadas al comercio.
• Mantener en reserva las contraseñas, usuarios y códigos de seguridad, y evitar compartirlos por canales no seguros.
• Desconfiar de comprobantes enviados en formato imagen sin respaldo en el home banking o en la entidad bancaria.

La Fiscalía Especializada en Ciberfraudes difundió estas pautas con el objetivo de prevenir maniobras de este tipo, en las que se utilizan comprobantes apócrifos para simular pagos y retirar mercadería sin que el dinero llegue efectivamente a la cuenta del vendedor. La instancia que sigue en la causa es la producción de nuevas medidas de pruebaordered por el fiscal Ferreyra, en busca de determinar la eventual participación de otras personas en la maniobra.